Elep

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	=?utf-8?B?b3Mgc3VqZXRvcyBGaXNjYWxpemFkb3MgcG9yIGxhIFNCUy4gaGFzdGEg?=
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Date: Mon, 11 Sep 2023 04:19:02 -0500
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=C2=BFC=C3=B3mo implementar los sistemas de Prevenci=C3=B3n de Lavado de =
Activos?

Viernes 15 de Septiembre de 2023

Capacitaci=C3=B3n Anual Obligatoria para los sujetos Fiscalizados por la =
SBS

=C2=BFC=C3=B3mo implementar los sistemas de prevenci=C3=B3n de lavado de =
activos?

Inversi=C3=B3n en soles (Incluye IGV):.
=E2=80=A2=C2=A0S/149.00 =C2=A0S/220.00 32% de descuento=C2=A0=C2=A0 (1 pa=
rticipantes)
=E2=80=A2=C2=A0S/298=C2=A0=C2=A0S/660.00 55% de descuento=C2=A0=C2=A03x2 =
(3 participantes)

=E2=8C=9B =C2=A1Esta oferta termina el 25 de Septiembre!=C2=A0=C2=A0.

Informes e inscripciones:=C2=A0

WhatsApp Aqu=C3=AD.

=F0=9F=93=B1+51 918 103409
=F0=9F=93=A7 info@capacitacionlaboral.com.pe

Este curso incluye:
=E2=9C=94=EF=B8=8F 3 horas cronol=C3=B3gicas de capacitaci=C3=B3n Online =
en vivo.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Tareas.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Acceso en dispositivos m=C3=B3viles y c=C3=B3mputo.
=E2=9C=94=EF=B8=8F =C2=A0Entrega de Certificado.
=E2=9C=94=EF=B8=8F Acceso a la grabaci=C3=B3n disponible 365 dias.
Horario:=20
=E2=80=A2 Per=C3=BA: 7.00 p.m. - 10.00 pm
Metodo de Pago:=20
TB, BCP, BBVA, INTERBANK, Yape, Plin, Paypal y TC.

Contenido

Secci=C3=B3n I: Introducci=C3=B3n
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Aspectos generales del Lavado de Activos
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Normatividad b=C3=A1sica del LAFT
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Sujetos obligados
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Gesti=C3=B3n de Riesgos
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Oficial de Cumplimiento, funciones y responsabilid=
ades
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Manual de Prevenci=C3=B3n y C=C3=B3digo de Conduct=
a
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Reportes y obligaciones del sujeto obligado
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Se=C3=B1ales de alerta
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Tipolog=C3=ADa de casos de Lavado de Activos=C2=A0=
 =C2=A0
Secci=C3=B3n II: Sistema de Prevenci=C3=B3n de Lavado de Activos
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Implementar la normatividad de Lavado de Activos e=
n forma adecuada, eficiente y oportuna.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Implementar pol=C3=ADticas, pr=C3=A1cticas y proce=
dimientos generales contra el LAFT.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Implementar pol=C3=ADticas de conocimiento de los =
clientes, directivos y trabajadores de la empresa, =C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0=
=C2=A0=C2=A0 procedimientos de debida diligencia y mejorada.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Establecer se=C3=B1ales de alerta para detectar Op=
eraciones inusuales y sospechosas.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Elaborar y presentar los Registros de Operaciones,=
 Inusuales y Sospechosas.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Establecer una adecuada Gesti=C3=B3n de Riesgos de=
l LAFT.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Elaboraci=C3=B3n y actualizaci=C3=B3n del Manual d=
e Prevenci=C3=B3n de LAFT.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Elaboraci=C3=B3n y actualizaci=C3=B3n del C=C3=B3d=
igo de Conducta .
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Elaboraci=C3=B3n y presentaci=C3=B3n de los Inform=
es del Oficial de Cumplimiento.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Capacitaci=C3=B3n a funcionarios y personal relaci=
onado al LAFT en forma permanente y actualizada.
=C2=A0 =E2=96=A0 =C2=A0Preparaci=C3=B3n para la atenci=C3=B3n de requerim=
ientos del ente Supervisor. =C2=A0 =C2=A0
=C2=BFCu=C3=A1les son las Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ?
=E2=9C=93 Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
=E2=9C=93 Cooperativas de Ahorro y Cr=C3=A9dito.
=E2=9C=93 Agencias de Aduanas.
=E2=9C=93=C2=A0 Empresas mineras.
=E2=9C=93 Empresas de pr=C3=A9stamo y empe=C3=B1os.
=E2=9C=93 Compa=C3=B1=C3=ADas de seguros y corredores de seguros.
=E2=9C=93 Casas de cambio.
=E2=9C=93 Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de =
autom=C3=B3viles.
=E2=9C=93 Empresas de la construcci=C3=B3n e inmobiliarias.
=E2=9C=93 Casinos, casas de juegos, bingos e hip=C3=B3dromos.
=E2=9C=93 Almacenes Generales de Dep=C3=B3sito.
=E2=9C=93 Empresas de servicio de correo y courriers.
=E2=9C=93 Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
=E2=9C=93 ONG y personas jur=C3=ADdicas que reciben donaciones o aportes =
de terceros.
=E2=9C=93 Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
=E2=9C=93 Notar=C3=ADas P=C3=BAblicas.
=E2=9C=93 Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inve=
rsi=C3=B3n, fondos colectivos, y fondos de =C2=A0=C2=A0seguros de pension=
es.
=E2=9C=93 Comercio de antig=C3=BCedades, joyas, metales y piedras precios=
as, monedas, objetos de arte y sellos postales.
=E2=9C=93 Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos =
qu=C3=ADmicos que se utilicen para la fabricaci=C3=B3n =C2=A0 de drogas y=
/o explosivos.
=E2=9C=93 Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, f=
abricaci=C3=B3n y/o comercializaci=C3=B3n de materiales explosivos.
=E2=9C=93 C=C3=A1maras de comercio del pa=C3=ADs.
=E2=9C=93 Clubes de futbol profesional.

Introducci=C3=B3n

=C2=A0El Sistema de Prevenci=C3=B3n de Lavado de Activos y Financiamiento=
 del Terrorismo (SPLAFT) ha tenido importante presencia en los =C3=BAltim=
os a=C3=B1os, teniendo en cuenta que la empresa que no gestione estos rie=
sgos podr=C3=ADa tener da=C3=B1o reputacional y legal de cometerse ese de=
lito por medio de ella, y para ello debe estar alineada con los con- trol=
es que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) que a nivel mundial=
 est=C3=A1n exigiendo. =C2=A0 El curso brinda al alumno el marco conceptu=
al, normativo y pr=C3=A1ctico sobre el sistema de prevenci=C3=B3n y gesti=
=C3=B3n del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. =
Se proporcionar=C3=A1n los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y p=
revenirlo. Asimismo, se establecer=C3=A1n diferentes mecanismos de contro=
l, en funci=C3=B3n al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen =
con un enfoque pr=C3=A1ctico.

Objetivos

=E2=80=A2 Lograr que las empresas puedan implementar sistemas de prevenci=
=C3=B3n de lavado de activos a fin de cumplir la norma regulatoria de la =
SBS.
=E2=80=A2 Preparar al participante para prevenir delitos de lavado de act=
ivos y que las empresas no tengan ningun tipo de investigaci=C3=B3n penal=
 por la UIF -SBS. =C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0
=E2=80=A2 Fortalecer los manuales y documentos normativos de la empresa p=
ara cumplir con la regulaci=C3=B3n de la SBS.

WhatsApp Aqu=C3=AD.

Para asegurarse de seguir recibiendo estos correos electr=C3=B3nicos,
agregue=C2=A0ventas@ifprc.com.pe=C2=A0a su libreta de direcciones o p=C3=B3=
nganos en la lista blanca.=C2=A0
Y si no desea recibir mas correos=C2=A0Darse de baja

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